Sistemas de Gestión
Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas objetivos y procesos.
Compliance Financiero, parte del control interno
El Compliance Financiero, como parte del Control Interno que toda empresa debe tener dentro de la cultura del cumplimiento.
UIF Declara Outsourcing como Riesgo en Blanqueo y PLD
UIF Declara Outsourcing como Riesgo en Blanqueo y PLD, estableciendo un nuevo nivel de riesgo para las empresas de subcontratación.
Los artículos, imágenes y todo el resto del contenido de este Blog está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.