Tipos de compliance. Clasificación e integración en México
Tipos de compliance. Clasificación e integración en México: penal, anticorrupción, laboral, tributario, más y cómo integrarlos en un sistema.
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Obligaciones de compliance: cómo identificarlas, clasificarlas y mantenerlas vigentes conforme a la cláusula 4.5 de ISO 37301.
Canal de denuncias en compliance: requisitos de la cláusula 8.3 de ISO 37301 y de la fracción IV del artículo 25 de la LGRA en México.
Qué es el compliance según la UNE-ISO 37301: concepto, función, origen desde ISO 19600 y finalidad ante la ley mexicana.
Riesgos laborales en compliance: acoso y discriminación según la LFT, la LFPED e ISO 37301, con protocolo, canal e investigación.
Diagnóstico de compliance organizacional: cómo levantar contexto, obligaciones y riesgos según ISO 37301 y la ley mexicana.