Tipos de compliance. Clasificación e integración en México
Tipos de compliance. Clasificación e integración en México: penal, anticorrupción, laboral, tributario, más y cómo integrarlos en un sistema.
Mecanismos destinados a asegurar que las obligaciones fiscales sean cumplidas conforme a leyes tributarias y estándares de transparencia financiera.
Tipos de compliance. Clasificación e integración en México: penal, anticorrupción, laboral, tributario, más y cómo integrarlos en un sistema.
La diligencia debida fiscal en negocios previene contingencias tributarias con socios y proveedores. Cómo aplicarla según el Anexo A de la UNE 19602.
La auditoría interna compliance tributario verifica la eficacia del sistema con independencia y criterio de riesgo. UNE 19602 en México
El órgano de compliance tributario supervisa el sistema fiscal con poderes autónomos. Funciones e independencia según el apartado 5.3 de la UNE 19602.
La evaluación de riesgos tributarios anticipa contingencias fiscales antes del SAT. Guía práctica basada en el apartado 6.2 UNE 19602 y artículo 5-A del CFF.
Compliance tributario UNE 19602: anticipa riesgos fiscales, acredita diligencia debida y protege tu organización ante el SAT y sanciones.